證券代碼：002696 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百洋股份(002696,股吧)公告編號(hào)：2013-055
2013年半年度報(bào)告摘要
1、重要提示
（1）本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。
（2）公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
百洋股份
股票代碼
002696
變更后的股票簡(jiǎn)稱(chēng)(如有)
無(wú)
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū)
證券事務(wù)代表
姓名
歐順明
李逢青
電話(huà)
0771-3219992
0771-3210585
傳真
0771-3212021
0771-3212021
電子信箱
osm@baiyang.com
lfq@baiyang.com
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
是 √ 否
本報(bào)告期
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入（元）
498,999,731.27
424,860,708.16
17.45%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）
15,330,562.26
27,706,216.38
-44.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）
11,574,734.93
23,579,178.46
-50.91%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
36,183,290.80
-8,052,094.61
基本每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
稀釋每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
1.74%
8.44%
-6.7%
本報(bào)告期末
上年度末
本報(bào)告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元）
1,315,011,769.38
1,236,532,009.64
6.35%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）
873,390,946.15
886,285,901.07
-1.45%
（2）前10名股東持股情況表
報(bào)告期末股東總數(shù)
8,861
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比例（%）
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)
數(shù)量
孫忠義
境內(nèi)自然人
44.03%
38,744,785
38,744,785
蔡晶
境內(nèi)自然人
9.93%
8,736,569
8,736,569
深圳市金立創(chuàng)新投資有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
5.13%
4,517,123
4,517,123
青海明膠(000606,股吧)股份有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
5.06%
4,448,973
4,448,973
古少揚(yáng)
境內(nèi)自然人
2.57%
2,258,561
2,258,561
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
2.3%
2,022,260
2,022,260
工布江達(dá)長(zhǎng)潤(rùn)投資管理有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
1.84%
1,617,808
1,617,808
質(zhì)押
1,617,808
廣州隆盛一期投資合伙企業(yè)（有限合伙）
境內(nèi)非國(guó)有法人
1.03%
903,425
903,425
杭州道弘投資管理有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
0.69%
606,678
606,678
劉學(xué)勤
境內(nèi)自然人
0.5%
442,382
0
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
孫忠義和蔡晶為配偶關(guān)系。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）
無(wú)
（3）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
適用 √ 不適用
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
適用 √ 不適用
3、管理層討論與分析
1）概述
今年上半年，國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)仍不景氣，本公司主要產(chǎn)品均面臨著原料價(jià)格大幅波動(dòng)、人民幣升值等諸多不利因素，但公司依托多年來(lái)在水產(chǎn)食品加工板塊和水產(chǎn)飼料板塊打下的基礎(chǔ)，通過(guò)有效的經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，進(jìn)一步發(fā)揮了自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)公司水產(chǎn)食品出口量、水產(chǎn)飼料銷(xiāo)售量分別增長(zhǎng)了3.52％、17.10％，企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)49,899.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了17.45％，企業(yè)上述產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率得到了進(jìn)一步提升。但在人民幣持續(xù)升值、國(guó)內(nèi)鮮活原料羅非魚(yú)大幅上升及主要飼料原料價(jià)格持續(xù)上漲的形勢(shì)下，盡管公司市場(chǎng)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入均得到了相應(yīng)的增長(zhǎng)，但公司產(chǎn)品綜合毛利率水平出現(xiàn)了一定程度的下降，由上年同期的14.86％降至10.84％，從而使公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)了下滑。本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,538.15萬(wàn)元，同比下降46.85%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣1,533.06萬(wàn)元，同比下降了44.67%。
2）主營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的基本情況
A、報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49,899.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.45%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的原因有兩個(gè)方面，一是隨著原材料價(jià)格上漲，企業(yè)主要產(chǎn)品售價(jià)有了一定提高；二是企業(yè)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量增長(zhǎng)；
B、報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)成本44,488.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.99%。主要系原料價(jià)格上漲年致；
C、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)稅金及附加為107.31萬(wàn)元，同比下降57.61%；
D、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用為1,130.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.53%。隨著企業(yè)銷(xiāo)售量的增加，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用中與銷(xiāo)售量相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)及銷(xiāo)售人員薪酬等均相應(yīng)增加所致；
E、報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用為2,868.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.07%。隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大及擬建項(xiàng)目的陸續(xù)動(dòng)工，報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)了管理人員的儲(chǔ)備，提高了管理人員的平均薪酬水平，從而在一定程度上增加了報(bào)告期內(nèi)的辦公費(fèi)及管理人員薪酬支出，從而導(dǎo)致了管理費(fèi)用的增長(zhǎng)；
F、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用為416.88萬(wàn)元，同比下降32.80%。主要系募集資金帳戶(hù)中的存款所形成的存款利息所致；
G、報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失為-174.13萬(wàn)元，同比下降288.43%。主要是本期應(yīng)收賬款減少導(dǎo)致計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少；
H、報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入為18.33萬(wàn)元，同比下降21.9%；
I、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,618.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)549.36%。主要原因系本年度較好的控制了應(yīng)收賬款且同時(shí)增加了應(yīng)付賬款余額所致；
J、報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-9,147.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)287.84%。主要由于本年度對(duì)外的股權(quán)投資項(xiàng)目及固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)投資項(xiàng)目增加所致；
K、報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,659.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3654.87%。主要為收到新增的銀行借款所致。
3）公司募集資金投資項(xiàng)目和其他投資項(xiàng)目的情況
截至本報(bào)告期末，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
A、北流年產(chǎn)1.54萬(wàn)噸水產(chǎn)食品加工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目已累計(jì)投資2659.53萬(wàn)元，占計(jì)劃總投資的24.67%，目前該項(xiàng)目基礎(chǔ)工程建設(shè)已過(guò)半，預(yù)計(jì)2013年10月前后基礎(chǔ)工程可完工，2014年初可實(shí)全線(xiàn)完工投產(chǎn)，可基本按照原計(jì)劃完成項(xiàng)目實(shí)施；
B、樂(lè)業(yè)縣羅非魚(yú)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目一期工程已全線(xiàn)完工并投入使用，基本按計(jì)劃完成了一期工程的建設(shè)；本著謹(jǐn)慎性原則，該項(xiàng)目二期及三期工程將視一期工程的實(shí)施經(jīng)營(yíng)情況另行決定實(shí)施的時(shí)間；
C、北流年產(chǎn)12萬(wàn)噸水產(chǎn)飼料加工項(xiàng)目：公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)該議案，一致同意公司終止實(shí)施北流年產(chǎn)12萬(wàn)噸水產(chǎn)飼料加工募集資金投資項(xiàng)目，在使用原項(xiàng)目募集資金8850.00萬(wàn)元的基礎(chǔ)上追加使用超募資金5311.60萬(wàn)元，變更為實(shí)施明陽(yáng)年產(chǎn)22萬(wàn)噸水產(chǎn)飼料加工項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已開(kāi)始生產(chǎn)車(chē)間工程項(xiàng)目及生產(chǎn)線(xiàn)安裝工程項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)階段（部分工程已完成招投標(biāo)），預(yù)計(jì)2013年四季度可開(kāi)始全線(xiàn)動(dòng)工；由于該項(xiàng)目于2013年6月方完成變更，直接導(dǎo)致了該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的滯后；
D、總部研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目目前已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，待獲得相關(guān)部門(mén)的施工許可后可開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年四季度可開(kāi)始全線(xiàn)動(dòng)工。該項(xiàng)目位于高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目的實(shí)施手續(xù)繁雜，審批過(guò)程較長(zhǎng)，造成了該項(xiàng)目的滯后。
對(duì)于上述募投項(xiàng)目，公司將按照招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投資計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)格監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，使項(xiàng)目按期投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
截至本報(bào)告期末，公司規(guī)劃的其他項(xiàng)目中：
A、海南飼料業(yè)務(wù)的拓展：截止本報(bào)告期末，公司已在海南文昌新設(shè)了飼料加工全資子公司海南百洋飼料有限公司，并以該企業(yè)收購(gòu)了海南魚(yú)寶飼料有限公司用于飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的土地使用權(quán)、廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓及廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2013年11月前全部辦理完相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，2014年一季度可正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；
B、海南食品加工業(yè)務(wù)的拓展：截止本報(bào)告期末，公司已在海南文昌新設(shè)了食品加工全資子公司文昌百躍食品有限公司，目前該子公司已進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。除此之外，公司還與香港卓越投資有限公司簽訂了關(guān)于海南佳德信食品有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，截止目前該項(xiàng)目已獲海南省商務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)正在辦理當(dāng)中，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)1-2個(gè)月的改造后，該項(xiàng)目將于2013年四季度投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
通過(guò)上述項(xiàng)目的實(shí)施，公司已按照招股說(shuō)明書(shū)披露的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展計(jì)劃初步完成了在海南的產(chǎn)業(yè)布局。海南業(yè)務(wù)的拓展，將進(jìn)一步提升公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。未來(lái)，公司將繼續(xù)貫徹橫向擴(kuò)張、縱向延伸和積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)展策略，積極實(shí)施區(qū)域化配套開(kāi)發(fā)策略，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)積極發(fā)展水產(chǎn)生物制品和其他精深加工食品，提高產(chǎn)業(yè)附加值。此外，公司還將探索羅非魚(yú)以外其他水產(chǎn)品種的業(yè)務(wù)，積極創(chuàng)建知名品牌，致力于為消費(fèi)者提供安全、營(yíng)養(yǎng)、便捷的水產(chǎn)食品。
4）公司面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素
A、主要原料供應(yīng)和價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
由于羅非魚(yú)養(yǎng)殖受到市場(chǎng)預(yù)期、飼料價(jià)格、自然災(zāi)害和養(yǎng)殖季節(jié)性等因素的影響，原料魚(yú)具有淡季供應(yīng)階段性不足、價(jià)格高而旺季供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格相對(duì)較低的季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)。盡管公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所均在羅非魚(yú)主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)良好，但如出現(xiàn)原料魚(yú)供應(yīng)不足或價(jià)格大幅波動(dòng)，會(huì)對(duì)公司的成本帶來(lái)不利影響，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。為此，努力做好原料成本控制工作是公司各項(xiàng)工作的重中之重。
B、食品質(zhì)量安全控制的風(fēng)險(xiǎn)
公司主要從事冷凍羅非魚(yú)食品和水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，一旦質(zhì)量管理工作出現(xiàn)紕漏或因?yàn)槠渌豢深A(yù)計(jì)原因發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，不但會(huì)產(chǎn)生賠償風(fēng)險(xiǎn)，還可能對(duì)公司的信譽(yù)和公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售產(chǎn)生重大不利影響。為此，公司已建立較為完善的食品安全及質(zhì)量控制體系，先后通過(guò)了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質(zhì)量控制認(rèn)證，公司自設(shè)立以來(lái)未發(fā)生任何食品安全事故。公司將食品安全管控作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重中之重，在人員、設(shè)備、流程制度的完善和執(zhí)行方面繼續(xù)加大投入，確保食品安全管控萬(wàn)無(wú)一失。
C、人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司的羅非魚(yú)加工產(chǎn)品大部分出口海外市場(chǎng)，主要采用美元結(jié)算，若人民幣對(duì)美元匯率短期內(nèi)大幅升值會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽榇耍静捎迷瓌t上只接受短期訂單、加快發(fā)貨周期、適時(shí)采用外幣貿(mào)易融資等應(yīng)對(duì)措施，努力減低匯率波動(dòng)的影響。
D、自然災(zāi)害及疫情的風(fēng)險(xiǎn)
羅非魚(yú)加工行業(yè)的上游屬于養(yǎng)殖業(yè)，易受寒凍、暴雨、洪澇自然災(zāi)害或養(yǎng)殖疫情的影響。為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司非常注重養(yǎng)殖基地和加工企業(yè)布局，具有區(qū)域布局合理、分散的優(yōu)勢(shì)，即使發(fā)生災(zāi)害性天氣或疫情公司整體損失的風(fēng)險(xiǎn)仍然較小。此外，公司一直致力于災(zāi)害疫病防治體系和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系的建設(shè)，在水產(chǎn)養(yǎng)殖災(zāi)害疫病的預(yù)防、監(jiān)測(cè)及治理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
無(wú)。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
無(wú)。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
合并報(bào)表范圍新增全資子公司海南百洋飼料有限公司及文昌百躍食品有限公司，其余無(wú)變化。
（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
不適用。
證券代碼：002696 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百洋股份 公告編號(hào)：2013-052
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第六十二次
會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第62次會(huì)議通知于2013年8月9日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。會(huì)議于2013年8月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫忠義先生主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)公司9名董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2013年半年度報(bào)告全文及摘要》
半年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；半年度報(bào)告摘要同時(shí)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本報(bào)告發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第62次會(huì)議決議
2、百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議
3、百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第一屆董事會(huì)第62次會(huì)議及2013年半年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年八月十五日
證券代碼：002696 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百洋股份 公告編號(hào)：2013-053
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次
會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2013年8月15日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜于2013年8月9日以電話(huà)、電子郵件方式通知公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高曉東先生主持，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《公司2013年半年度報(bào)告全文及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核2013年半年度報(bào)告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2013年半年度報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)；2013年半年度報(bào)告摘要登載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)審核，公司在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照法定程序批準(zhǔn)并披露募集資金的使用情況。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，截止報(bào)告期末，公司募集資金項(xiàng)目不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，募集資金使用情況符合實(shí)際情況，不存在超越權(quán)限使用募集資金的情況，募集資金的使用合法、合規(guī)。《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一三年八月十五日
來(lái)源：上海證券報(bào) |
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